Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 660067, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента (далее – «Общее собрание») составило:
по первому вопросу повестки дня – 46 557 831 835 голосов (87,2384%, Кворум имеется);
по второму вопросу повестки дня – 9 311 566 367 голосов (87,2384%, Кворум имеется );
по третьему вопросу повестки дня – 9 311 566 367 голосов (87,2384%, Кворум имеется );
по четвертому вопросу повестки дня – 9 311 566 367 голосов(87,2384%, Кворум имеется );
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общее собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»)
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гелемурзин Дмитрий Владимирович 9 311 566 367
2 Гольдман Роман Геннадьевич 9 311 566 367
3 Староватов Геннадий Федорович 9 311 566 367
4 Старцев Сергей Валерьевич 9 311 566 367
5 Казакова Наталья Николаевна 9 311 566 367
«За»: 46 557 831 835
«Против всех кандидатов»: 0
«Воздержался по всем кандидатам»: 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1) Гелемурзин Дмитрий Владимирович;
2) Гольдман Роман Геннадьевич;
3) Староватов Геннадий Федорович;
4) Старцев Сергей Валерьевич;
5) Казакова Наталья Николаевна;
2.6.2 По второму вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 9 311 566 367 (87,2384%); - число голосов «против» 0 (0%) ; - число голосов «воздержался» 0 (0%)
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Траст-аудит» (ОГРН 1142468067444, ИНН 2466278478).
2.6.3 По третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 9 311 566 367 (87,2384%); - число голосов «против» 0 (0%); - число голосов «воздержался» 0 (0%)
Принятое решение: С учетом рекомендации Совета директоров Общества не распределять прибыль и убытки, и не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.
2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
- число голосов «за» 9 311 566 367 (87,2384%); - число голосов «против» 0 (0%); - число голосов «воздержался» 0 (0%)
Принятое решение: Утвердить вознаграждение члену Совета директоров, за период выполнения ими своих обязанностей в следующем размере: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей ежемесячно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 12 от 03.07.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1023U0 ,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 04.07.2023г.